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电信诈骗牵出“案中案” 警方循线追击新斩获
作者:李林轩   2020-10-26 09:20:22   来源:


  社旗网讯 近日,社旗警方在破获一起电信诈骗案件时,顺藤摸瓜揪出一起为境外赌博网站提供洗钱服务的“案中案”,民警循线追踪,成功抓获五名违法犯罪嫌疑人,收缴作案手机9部,查扣银行卡58张,冻结资金100余万元。
  6月15日,社旗县公安局陌陂派出所接到群众郭先生报警:遭遇电信诈骗,损失4万余元。接到报警后,民警迅速开展侦办工作,顺藤摸瓜抓获以周某、南某为首的8名犯罪嫌疑人。警方围绕犯罪嫌疑人周某展开调查,专案组民警发现,有四名杭州人近期自己开设或购买他人银行卡,再通过其他渠道卖给合肥市的收购者。经过海量的数据分析,警方很快掌握了卖卡者与收卡者的基本情况。
  随着证据链越来越完善,收网时机成熟。8月26日,警方在杭州市某小区抓获犯罪嫌疑人徐某红、朱某、邵某龙、徐某良等四人。经突审,警方很快掌握负责收卡的犯罪嫌疑人王某峰的活动轨迹。在摸清嫌疑人的落脚点后,9月10日,社旗警方迅速出击,在合肥市某小区成功抓获犯罪嫌疑人王某峰。
  经查,犯罪嫌疑人徐某红、朱某、邵某龙、徐某良四人以每张银行卡600至1200元不等的价格,违法出售给犯罪嫌疑人王某峰,王某峰再以每张银行卡2200元的价格出售给境外赌博网站,用以洗钱、转移赃款等违法行为。
  目前,犯罪嫌疑人王某峰、徐某红等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被社旗县公安局依法逮捕,案件正在进一步侦办中。
  警方郑重提醒:一是银行卡属于实名制,不是商品,非法买卖会构成犯罪。二是贪图小利而出售自己的银行卡,会给自己带来巨大的法律风险,导致个人信用、财产双重受损。三是银行卡不是闲置物,要妥善保管,对于废弃不用的银行卡,应及时注销,不得随意丢弃,更不能转让、出售。


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